¡ INSCRIPCIONES ABIERTAS !
El objetivo del aprendizaje es que los profesionistas adquieran conocimientos en la materia de lavado de dinero y en la aplicación tanto de la norma administrativa como de la norma penal, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita para prevenir, detectar controlar y evitar el lavado de dinero, implementando en las empresas manuales de cumplimiento normativo o Compliance Program, para atenuar o eximir de responsabilidad a las personas jurídicas, permeado con la aplicación y recomendaciones del derecho internacional.
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AÑO(S) Y UN CUATRIMESTRE DE DURACIÓN
O
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(CUATRIMETRES)
Solo nosotros te damos la mejor Especialidad.
PLAN DE ESTUDIOS
RVOE 20193730;
PRIMER CUATRIMESTRE
- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
- TALLER DE ACTIVIDAES VULNERABLES DEL SECTOR NO FINANCIERO.
- COMPLIANCE Y COMPLIANCE OFFICER.
SEGUNDO CUATRIMESTRE
- TÓPICOS SELECTOS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
- ESTRATEGIAS DE COMBATE AL LAVADO DE DINERO.
- SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE.
TERCER CUATRIMESTRE
- EL DELITO DE LAVADO DE DINERO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
- PRÁCTICA FORENSE EN ANTILAVADO DE DINERO.
- AUDITOR COMPLIANCE.
CUARTO CUATRIMESTRE
- DEFENSA PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.
- LAVADO DE DINERO Y DEFRAUDACIÓN FISCAL.
- TALLER DE MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
ESPECIALIDAD
ANTILAVADO DE DINERO SECTOR NO FINANCIERO.
Estudia esta Especialidad en una facultad de vanguardia y adquiere conocimientos especializados en la gestión de riesgo en las empresas, detectando, identificando y evaluando el mismo a través de diversas herramientas de normalización como las Iso's y las UNE's españolas gestionando los programas normativos de cumplimiento y auditando los mismos a través de diversas herramientas de auditoria.